期货黑平台亏损 伪造网络期货交易平台

被“黑”之后，转“黑”他人，“黑平台”设立一个月，“黑”进人民币一百万。近日，徐州市公安局铜山分局网警大队经过缜密侦查，艰苦工作，成功打掉一个以传销模式运营、利用互联网虚假期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪团伙，4名团伙成员悉数落网。

□通讯员 王彪 王其波 快报记者 邢志刚

医生遭遇

网上炒期货遭异常亏损

2011年8月2日，江苏盐城某大型医院医生邓某来到铜山公安分局网警大队报案，声泪俱下地讲述了他的不幸遭遇。自今年年初开始，邓某在一家名为“MFS”公司的网络交易平台做期货交易。网上介绍该公司设在香港，曾收购过远华期货，并有着众多辉煌的业绩。

邓某在向“MFS”客服QQ咨询过程中，客服介绍专业人员为其提供分析服务，邓某就通过电话和QQ不断向网名“轩辕”的专业人员咨询。5月25日，“MFS”公司通知要在6月1日将保证金提高10倍，邓某嫌过高撤出了，此时，其账户资金已基本亏完。

6月份，邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限公司，先投资4万亏空，后又投入8万，第一天就获利13万。7月1日，尝到了甜头的邓某又入金9.5万，当晚，其账户即被限制交易。

咨询客服时，客服索要账户密码检测后恢复正常。此时，客服口头告知邓某：“系统数据不稳不要交易。”邓某询问其他客户均没有接到类似通知。邓某继续交易，结果因为“数据异常”又亏损7万。

“轩辕”现身

专业人员提供上门服务

其时，感觉异常的邓某决定退出该网络交易平台。7月4日，当邓某提取现金时，专业人员“轩辕”突然来到盐城约见邓某，要求以合作分成方式帮邓某操作。为表诚意，“轩辕”还主动出示了自己的身份证、驾驶证和银行卡等，邓某信以为真。

由“轩辕”操作后，前期稍有赢利，但后期下大单严重亏损，“轩辕”以种种借口不再帮邓某操作。邓某本人操作时就不断出现数据异常，与国际数据不符，损失惨重。邓某这才明白“MFS”和“万某”根本不是正规期货交易平台，“轩辕”可在后台操纵数据，自己看到的是修改后的价格。此时，邓某已被卷进80万。随后邓某赶忙向公安机关报案。

铜山警方连夜通案。经互联网信息检索结合分析研判，警方初步判断，该案系一分工细密诈骗团伙所为。嫌疑人先开办假平台，再吸收代理商，代理商可再发展会员，可能按照发展会员序列进行分红。

该“黑平台”以传销模式发展，再加上互联网上误入其中的受害人，涉案人员和金额将呈几何倍数迅速增长，必须迅速铲除，否则会有更多人上当受骗。

缉捕“红运”

云南擒获幕后始作俑者

铜山警方立即着手对案件展开调查。侦查发现，该网站平台主要涉及4名成员：主犯“红运”，网站平台管理员，负责分赃及网站维护;“大燕”，负责该团伙相关管理工作；“选择”，负责客户的出入金记录；“轩辕”，网站代理，负责寻找客户。4人在该网站又同时担任客服角色。

4名团伙成员隐匿在不同地方，主犯“红运”更是远在云南。专案组民警决定多路出击，同时撒网，分头抓捕犯罪嫌疑人。

历经三天两夜，专案民警抵达云南昆明。在获知“红运”可能隐匿在一个叫牟定的偏远县城信息之后，民警马不停蹄，立即改乘汽车奔赴牟定。5个小时的颠簸之后，专案民警赶至牟定。下车伊始，即迅速分头展开调查走访。

经过四天的细密摸排和艰苦工作，终于摸清“红运”的藏匿地点。8月19日，在当地警方的配合下，专案民警将“红运”一举擒获。随后，“大燕”、“选择”、“轩辕”3名嫌疑人也相继落网。至此，4名团伙成员全部到案，该案成功告破。

解密“黑洞”

虚假期货平台

传销模式运营

经审讯，云南人温某，网名“红运”，自2009年6月开始做期货，成为“天某”指数交易平台会员，一年下来亏损13万。后来，温某在网上先后结识“大燕”（燕某）、“选择”（赵某），二人均在其它“黑平台”损失惨重。同病相怜的温某等人决定自己开“黑平台”牟利，被“黑”之后，转“黑”他人。

为了获取客户信任，三人决定利用真的“万某”交易平台的名字开发“黑平台”。温某在网上以每月6000元租下“万某”金融投资有限公司交易平台，又做了“万某”公司网站，再通过“环某”信息科技有限公司，将“黑平台”链接到“万某”网站上，客户点击链接即可入金。至此，一个以假乱真的“万某”期货平台和网站以及支付系统生成。

该团伙内部约定，温、燕、赵三人一起做平台，客户在“环某”链接入金，“环某”扣除手续费后剩下的钱平分，如果是代理商的客户，60％由代理所得，剩下40％由温某三人平分。诈骗工具和分成制度已健全，只坐等鱼儿上钩。

获悉“轩辕”（冯某）门路广，温某又将正为凯基、创富、“MFS”等做代理的冯某挖过来成为“万某”期货交易“黑平台”的代理。冯某又将其在“MFS”的会员邓某等拉为“万某”会员。一个月来，该诈骗团伙以网络异常正在维修、来自美国数据不稳等借口，随意修改K线，坑蒙会员，先后骗取人民币100多万元，均被团伙成员分赃。