网站不能提款 外汇天眼：“拿督兄弟”搞起资金盘，泼红油漆无奈开发布会维权

近期马来西亚最具影响力的中文媒体《星洲日报》刊登了一则新闻，4名青年深陷外汇资金盘，累计发展了200多名下线，导致超过200万吉林的投资资金一去不复返。

7月2日，4名青年李俊健、朱伟康、潘伟俊及李昱翔在马华霹雳州公共服务及投诉局委员张接莉、陈枫溦的陪同下召开新闻发布会，要求自称“拿督”的兄弟俩将他们客户的本金退还给他们，目前这4名青年均已经报案。

△ 新闻发布会现场图

“学习配套”→“成为经纪人”

4名青年表示，自己均是通过各自的朋友或者同学，接触认识了两名来自怡保的自称“拿督”的兄弟俩，此后跟随他们加入所谓的“学习配套”，开户进行外汇交易，每个月可以有5%-20%的收益，两名“拿督”还告诉他们，如果成为外汇经纪人，还能获得更高的收益。

△ 拿督NICKY LIN YUE SHEN （林裕盛）

△ 拿督 LIN SING CHEE（林星志）

在受到蛊惑后，4名青年累计发展了下线达到200多人，覆盖马来西亚国内的柔佛、吉打、槟城、吉隆坡、马六甲等地，其中还包括一些正在求学的学生，所有下线的投资金额也超过了200万。

无法出金，被“拿督”恐吓

4名青年表示，这对兄弟虽然对他们宣称加入的是外汇交易平台，但种种行为显示此平台更像是一场金钱游戏。

一些不合理之处包括他们要求拿回顾客本金时，被告知必须招收更多顾客才能把钱拿回；入金的时候，对方叫他们以私人银行户头接收顾客投资金。更夸张的是他们还被告知可以先动用顾客的钱、甚至叫他们开假单、欺骗顾客指钱已亏掉等等。

用户开户后前一两个月账户表面上会产生一些盈利，但当他们要求提取现金时，却总会遇到种种意外。

潘伟俊表示，他的一名客户因为急着用钱，他便问对方能否让客户提款,结果当晚客户的平台账户显示投资金都亏光，对方反告诉客户是他的问题。

李俊健表示，他的客户有些从账面上看没有产生亏损，但是当要求提现时，这对“拿督”兄弟都用各种理由搪塞逃避，甚至搬出黑社会进行言语恐吓。已经是几乎直接在和客户正面刚“就是不给钱你，你能拿我怎样”“如果你要搞我，那么就会有人消失在怡保”。

被泼红油漆，已报案维权

由于找“拿督”兄弟无法取回资金，很多下线都在催促这4名经纪人赔钱。李俊健表示，他的住家今年头被泼红漆，他也不知道对方身份和目的，但不排除是迟迟无法拿回钱的客户，让他也遭殃。

正是深受苦恼，上文的4名青年才选择报警，并召开新闻发布会维权。目前该案件情况及平台链接已经告知了马来西亚国家银行，等待国行调查结果。

不仅是“拿督”兄弟俩

根据受害者举报，主导资金盘骗局的不仅只有“拿督”兄弟，还有 Chin Hoe Yin、 Kwek Hoo Yean、Mark Chong Jin Wu、TAVIS TAN HONG QIAN等人。

△ 合图

△ Chin Hoe Yi

△ Kwek Hoo Yea

△ TAVIS TAN HONG QIA

网站即将过期

在查询的网站信息时发现，该网站将于2020年8月23日过期。

目前网站仍然可以登录，但是在其网站信息上，并不能看到任何有效的监管信息。虽然自称受到圣文森特和格林纳丁斯当局监督和管理，但是并没有给出可以查证的牌照号码。

客诉极多

在外汇天眼APP中的主页上显示有大量客诉，均反映该平台无法出金，要么是一夜之间账户突然余额全亏空，要么就是说通道问题无法出金。

相关白标刚被挂

有两家相关白标，均无正规资质：

万科

暂无监管

1.23

MB

暂无监管

1.25

其中万科，近期刚因为长期无法出金被外汇天眼曝光过，值得警惕。

无正规资质，远离

，天眼评分1.58分，当前无任何实际有效监管，且经投资者反馈，该平台疑似外汇资金盘，建议远离！